Tuesday, 16 October, 2018 / سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

شرکت شاهد (سهامی عام)

شرکت شاهد (سهامی عام) با موافقت حضرت امام (ره) و با سرمایه اولیه 100.000.000 ریال و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی مسئولین محترم بنیاد شهید تاسیس و تحت شماره 53558 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در سال 84 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و نماد ثشاهد در گروه املاک و مستغلات طبقه بندی گردید . سرمایه شرکت در مقطع مذکور 410.000 میلیون ریال بوده که در حال حاضر به 2.706.632 میلیون ریال افزایش یافته است .
شایان ذکر است که شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر در بورس اوراق بهادار کشورهای مختلف بر پایه معیارهای نقد شوندگی سهام ؛ میزان تاثیر پذیری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام میشود که این خود نشانی دیگر از عملکرد مناسب مدیران مجموعه شاهد میباشد زیرا بورس اوراق بهادار تهران نیز بر اساس معیار های سه گانه ؛ تعداد سهام و ارزش سهام داده و ستد شده و تناوب داد و ستد و همچنین معیار تاثیرپذیری شرکت بر بازار اقدام به رتبه بندی شرکتهای مختلف بورسی نموده است . شرکت شاهد در زمینه های املاک و مستغلات ؛ بازرگانی ؛ سوخت و انرژی و نیز بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از این زمینه های مذکور توسط یک شرکت تخصصی میباشد . برای آشنایی بیشتر با هر یک از شرکتهای تابعه این هلدینگ مرکزی به لینک شرکتهای تابعه در صفحه اصلی مراجعه فرمایید .

 

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/03/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1397/07/29 درمحل تهران - خيايان شيخ بهايي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/03/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات: 
سهامداران محترم ويا وکلاي قانوني آنان مي تواننددرساعات اداري روزهاي چهارشنبه مورخ 1397/07/25و شنبه مورخ 1397/07/28 به امورسهام شرکت شاهد واقع در :تهران - خيابان شهيداستادمطهري - انتهاي خيابان کوه نور - پلاک 24- طبقه اول جهت دريافت کارت ورود به مجمع مراجعه وياباتلفنهاي 4-88747063 تماس حاصل فرمايند

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال ( دوره ) مالی منتهی به 1396/03/31شاهد در ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ 1396/07/27 در محل تهران – خیابان شیخ بهائی جنوبی – شهرک والفجر – خیابان ایرانشناسی – خیابان نهم – پلاک 6 – سازمان صنعتی با حضور بیش از 81/39 درصد سهامداران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید .

اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

  • آقای سيدمحمدرضاآيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
  • آقای باقر ميلاني شيروان  به‌عنوان ناظرمجمع .
  • آقای نيمافاضلي تبار  به‌عنوان ناظرمجمع .
  • آقای کاظم اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

در اجرای بند اول دستور جلسه :

مدیرعامل شرکت شاهد ( آقای بیگ محمدلو ) گزارشی از اهداف ، سیاست ها ، راهبردها و  برنامه های اجرایی شرکت شاهد را به شرح ذیل بیان داشتند :

اهداف اصلی :

  • افزایش سهم بازار ، ارتقا سودآوری و بهره برداری کامل از منابع موجود
  • متنوع نمودن ترکیب سبد داراییهای شرکت با رویکرد بالا بردن ضریب نقدشوندگی و زودبازدهی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب در عرضه کسب و کار کشور همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه کشور

 راهبردهای اجرایی :

  • شناسایی دارائی های راکد وبرنامه ریزی لازم برای رفع معارض ، بهره گیری اقتصادی مناسب و احتراز از خام فروشی املاک و مستغلات همچنین  بکارگیری نقدینگی حاصل از اقدامات مذکور در متنوع کردن سبد دارائی با رویکرد خرید سهام معتبر و بازدهی بالا و حضور مؤثر در بازار سرمایه و بورس کالا با رویکرد سودآوری بالاتر .تشکیل گردید .
  • مطالعه مستمر بازارهای مختلف و ورود به سرمایه گذاری های مناسب با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده از طریق استقرار سیستم ارزیابی سرمایه گذاری ها در دست اجرا و جدید با رویکرد بازدهی مناسب و کاهش انواع ریسک ها از طریق کمیته سرمایه گذاری و مدیریت ریسک .
  • توسعه ، تثبیت ، حذف و یا ادغام فعالیت ها با رویکرد افزایش بهره وری از طریق مهندسی مجدد ساختار اجرایی شرکت های تحت پوشش .
  • استقرار انضباط مالی مناسب با رویکرد تحقق اهداف پیش بینی شده به منظور کاهش هزینه های مالی تسویه تسهیلات بانکی با نرخ گران مورد توجه جدی قرار گرفته است .

برنامه های بلند مدت و میان مدت :

سپس مدیرعامل شرکت ضمن اظهار امیدواری از تحقق بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به 1397/03/31 به رئوس برنامه های میان مدت و بلند مدت شامل عناوین برنامه ها ، اقدامات و الزامات اجرایی مورد نیاز و توضیحات و پیامدهای اجرایی هر یک از آن ها به شرح ذیل به استحضار مجمع رسانید .

 

برنامه های میان مدت و بلندمدت

ردیف

عنوان برنامه

اقدامات و الزامات اجرائی مورد نیاز

توضیحات و پیامدهای اجرائی

1

مطالعه پروژه های پالایشگاهی LNG

تأمین مالی از طریق مشارکت داخلی - خارجی

انجام پروژه منوط به تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و یا مشارکت خارجی خواهد بود 

2

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بخش معادن با رویکرد معادن مس

تهیه گزارش فنی اقتصادی در پهنه های مورد نظر توسط کارشناسان مربوطه

انجام پروژه منوط به تأمین مالی از طریق مشارکت سرمایه گذاران داخلی - خارجی

3

آزادسازی منابع بلوکه شده در گروه 

شناسایی املاک راکد و اقدام برای فروش

افزایش بازده دارایی ها

4

سایت 400 هکتاری گردشگری و کشاورزی بهدشت چمستان 

بررسی و تهیه گزارش توجیهی جهت جذب سرمایه گذار و همچنین مطالعه جهت بهره برداری اقتصادی از آن

رفع موانع جهت تثبیت و تمدید مجوزهای صادره

5

اراضی جلفا

بررسی و تهیه گزارش توجیهی جهت جذب سرمایه گذار

-

6

ساماندهی اراضی شهرک ناز ( 13 هکتار )

پیگیری جهت بهره برداری بهینه از طریق جذب سرمایه گذار و یا فروش

-

7

مجتمع تجاری ملارد ( مساحت عرضه 10/000متر مربع )

تأمین منابع مالی از طریق جذب سرمایه گذار یا مشارکت

اخذ پروانه اداری - تجاری ( مساحت اعیانی 60/000 متر مربع )

8

پروژه غرآباد رامهرمز

پیگیری جهت اخذ سند ، بهره برداری اقتصادی از اراضی موجود

-

9

مجتمع تجاری امین 

تلاش جهت جذب برندهای معتبر برای فروش

افزایش بازده دارایی ها

10

اراضی لوله سازی اهواز ( 17 هکتار )

فرآوری و فروش و یا جذب سرمایه گذار

-

11

زمین 25.000 متر مربعی

12

منطقه ویژه اقتصادی نمین 

اجرای زیرساخت های لازم منطقه ویژه اقتصادی ( طرح های مصوب )

تأمین از محل پیش فروش قطعات

13

احداث نیروگاه هزار مگاواتی تهران یک

تأمین سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی و یا مشارکت با شرکت های بزرگ

-

14

بر اساس سیاست های ابلاغی سهامدار عمده ، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده پس از طی مراحل قانونی

 

در پایان تکالیف اجرایی شرکت به شرح ذیل به تصویب مجمع رسید :

1- موضوع سهام ایران زمین : مقرر شد با بررسی همه جانبه به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی با رعایت صرفه و صلاح شرکت با رویکرد تبدیل به دارائی ها با قابلیت نقد شوندگی بالا صورت پذیرد .

2- پیگیری ها به منظور وصول مطالبات شرکت های تابعه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت در مرحله اول از طریق مذاکره ، در غیر این صورت بطرق مقتضی دیگر ادامه یابد . همچنین تسریع در انجام فرآیند ترخیص ، مونتاژ و فروش دستگاه های ATM تا حصول نتیجه مناسب پیگیری گردد .

3- مجمع ضمن تشکر از اخذ رأی دیوان عدالت اداری پیگیری های لازم و مستمر در خصوص حل و فصل مشکلات مالیاتی را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت تأکید نمود .

4- موضوع عدم انعکاس عملکرد برخی از شرکت ها در گزارش تلفیقی و با عنایت به تذکر و حضور نماینده محترم بورس در مجمع مقرر شد ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت وضعیت شرکت های راکد و مسئله دار نیز مشخص و در خصوص چگونگی تداوم آن ها تعیین تکلیف شود .

5- جهت حل مشکلات با رویکرد احقاق حقوق حقه شرکت در وحله اول از طریق مذاکره و در صورت عدم توفیق سایر اقدامات حقوقی توسط شرکت های مرتبط معمول و نتایج بدست آمده در صورت ضرورت به مراجه ذیربط منعکس گردد .

6- بررسی های لازم به منظور تعیین تکلیف وضعیت تداوم فعالیت های شرکت های متوقف و فاقد بازدهی انجام شود و حسب مورد با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام قانونی صورت پذیرد .

7-میزان سود نقدی هر سهم 100 ریال و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .

 

سهامداران گرامی جهت آگاهی از جزییات بیشتر به متن آگهی در سایت کدال مراجعه نمایید

 

 

قسمت ورود سهامداران تحت تغییر و تحول بوده و احتمال اختلال موقت وجود دارد .

سه حرف اول کد بورسی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور : (شماره شناسنامه)
 

 

لینک آگهی ثبت نام در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) مربوط به شرکت سپرده گذاری مرکزی :

 https://dara.csdiran.com/sejam

لینک مطالعه و بهره برداری از راهنما و کلیپ آموزشی :

http://www.csdiran.com/Announcements/Details/47

 

برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام شرکت شاهد براي سال مالي منتهي به 1396/3/31
ردیف سهامداران از تاریخ لغایت تاریخ
1 حقیقی 96/11/01 97/02/31
2 حقوقی خرداد ماه سال 97
ارتباط با ما
آدرس تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان کوه نور - پلاک 22
تلفن شرکت 021-83894
تلفن امور سهام 021-83895305
فکس شرکت 021-88753506
فکس امور سهام 021-88733613
ایمیل شرکت info@shahed.co.ir
ایمیل امور سهام saham@shahed.co.ir
اخبار